1.事實發生日:108/10/01
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:108/10/01
股東會召開日期:108/11/27(星期三)上午9點整
股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復路58之1號(本公司會議室)
召集事由：
(一)討論事項：
1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。
2.討論本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。
(二)選舉事項：
1.改選董事(含獨立董事)及監察人案。
(三)其他事項：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期：108/10/29
6.停止過戶截止日期：108/11/27
7.其他應敘明事項：
一、依公司法第165條規定，自民國108年10月29日起至民國108年11月27日止為停止
股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於民國108年10月28
日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司財會部(新竹縣湖口鄉
光復路58之1號3樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
二、開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
司財會部洽詢補發。
三、依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於民國108年10月4日起至民國108年10月
14日止(每日上午九點至下午五點)受理持股1%以上股東，以書面向公司提出獨立董事
候選人名單，凡有意提名之股東請於上述期間依規定辦理(詳細內容請參「採候選人
提名制選任董監事相關公告」)
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