1.董事會決議日期:108/10/07
2.股東臨時會召開日期:108/11/27
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.召集事由:
(一).報告事項
1.修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案。
2.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
3.修訂本公司『員工道德行為準則』部份條文案。
4.修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。
(二).討論事項(一)
1.修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。
2.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
4.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
5.修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。
(三).選舉事項
1.補選一席獨立董事案。
(四).討論事項(二)
1.解除新任董事競業限制案。
(五).臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/10/29
6.停止過戶截止日期:108/11/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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