1.事實發生日:108/10/07
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事
(1)補選一席獨立董事案。
(2)本公司108年第1次召開股東臨時會時間地點案。
(3)本公司獨立董事候選人提名案。
(4)修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案。
(5)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
(6)修訂本公司『員工道德行為準則』部份條文案。
(7)修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。
(8)修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。
(9)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(10)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
(11)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
(12)修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。
(13)修訂本公司『內部控制自行評估作業辦法』、『內部稽核實施細
則』、『集團企業特定公司及關係人交易管理辦法』、『薪酬委
員會組織規程』、『獨立董事之職責範疇規則』、『審計委員會
組織規程』部份條文案。
(14)配合興櫃公司股票買賣作業，增訂『申請暫停及恢復興櫃股票櫃
買賣作業程序』案。
(15)解除新任董事競業限制案。
(16)擬訂本公司 108 年股東臨時會召集事由案。
(17)少數股東書面提名之公告案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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