1.事實發生日:108/10/18
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜。
(1)董事會決議日期:108/10/18。
(2)股東會召開日期:109/1/10。
(3)股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區第二園區創意南路68號5F。(本公司會議室)
(4)召集事由:
一、討論事項 ：
(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
二、選舉事項 ：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
三、其他議案 ：
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
四、臨時動議：
(5)停止過戶起始日期:108/12/12
(6)停止過戶截止日期:109/01/10
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
受理董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下:
(1)依公司法第192條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提名董事候選人，提名人數不得超過應選名額，應選名額：董事7席
(包含獨立董事3席)。
本公司訂於108年11月25日起至108年12月5日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理
期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送
並敘明聯絡人及聯絡方式】受理，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。被提名
獨立董事應檢附當選後願任之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關
證明文件。受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查相關作業。
(2)本公司受理股東提名之審查標準，有下列情事之一，董事會得不列入董事候選人
名單：
a.提名股東於公告受理期間外提出。
b.提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
c.提名人數超過應選名額。
d.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
e.被提名人不符法定資格。
*法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
(3)受理股東提名處所：穎崴科技股份有限公司財務部。
（地址：高雄市楠梓加工區第二園區創意南路68號，電話：07-361-0999)
<摘錄公開資訊觀測站>