1.事實發生日:108/11/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期：108/11/15
股東臨時會召開日期：108/12/31(週二)上午10時
股東臨時會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）
召集事由：
(一)討論事項
1.公司章程修改案。
2.修訂「股東會議事規則」、「資金貸與及背書保證作業程序」
「取得或處分資產處理程序」及「董事與監察人選舉辦法」案。
(二)選舉事項
1.提前全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）
(三)其他討論事項
1.解除新任董事之競業禁止限制案
(四)臨時動議:無
(五)停止過戶起始日期:108/12/2
(六)停止過戶截止日期:108/12/31
(七)受理獨立董事提名期間:108年11月22日~108年12月2日(每天上午9時至下午5時)止。
(八)受理股東提名之處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
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