1.事實發生日:108/11/15
2.發生緣由:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
承認事項：重編一○六年度個體及合併財務報表案。
討論事項(一):
通過修訂「公司章程」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「背書保證作業程序」案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
通過增訂「董事選任程序」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
選舉事項:
通過增選獨立董事三席案。
討論事項(二):
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

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