公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:108/12/12
2.股東臨時會召開日期:109/01/10
3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓加工出口區第二園區創意南路68號5F。
(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項 ：
(1)訂定「誠信經營守則」案。(新增)
(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)
(3)訂定「道德行為準則」案。(新增)
(4)訂定「企業社會責任實務守則」案。(新增)
二、討論事項 ：
(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(2)初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。(新增)
三、選舉事項 ：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
四、其他議案 ：
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
五、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/12/12
6.停止過戶截止日期:109/01/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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