1.事實發生日:108/12/24
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108/12/24董事會重大決議如下:
(1)通過本公司109年度預算案。
(2)通過本公司109年度稽核計劃案。
(3)通過委任簽證會計師案。
(4)通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(5)通過追認本公司106年度發行員工認股權憑證認股價格調整。
(6)通過本公司106年度第一次發行員工認股權證針對員工已執行認購之股份，轉換發行
發行新股案。
(7)通過以107年度未分配盈餘進行實質投資案。
(8)通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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