1.董事會決議日期:109/02/13
2.股東會召開日期:109/03/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告
(3)本公司一○八年度認列無形資產減損報告(新增)
(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一及公司淨值為負改善因應計畫案(新增)
二、承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度虧損撥補案(新增)
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)
(3)本公司擬辦理減資彌補虧損案(新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/01/26
6.停止過戶截止日期:109/03/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
二、本公司109年股東常會受理股東書面提案之期間與處所不變。
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