1.事實發生日:109/02/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國109年股東常會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區三多四路110號15樓(本公司會議室)
4.召集事由
(一)報告事項：
(1)本公司民國108年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司民國108年度決算表冊報告。
(3)本公司民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司民國108年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)本公司擬向主管機關申請股票上市(櫃)案。
(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性金融
商品交易處理程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
部份條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(7)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(8)全面改選董事案。
(9)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶日期起日：109/04/20
6.停止過戶日期迄日：109/06/18
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