1.董事會決議日期:109/02/20
2.股東會召開日期:109/05/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)審計委員審查本公司一○八年度決算報告。
(三)本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司實施庫藏股買回執行情形。
(五)修訂本公司「一○六年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。
(六)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
二、承認事項
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○八年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)擬修訂本公司章程部分條文案。
(五)本公司申請股票上市(櫃)案。
(六)擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷、原股東放棄認股案。
(七)擬補選本公司獨立董事二席案。
(八)擬請股東會解除本公司董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/14
6.停止過戶截止日期:109/05/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於109年3月6日起至109年3月
16日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之
股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案、
提名處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路
32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長
辦理之。
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