1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)108年度營業報告書案
(2)審計委員會審查108年度決算表冊案
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)健全營運計畫執行報告
二、承認事項
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司108年度虧損撥補案
三、討論事項
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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