1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國一○八年度營業報告暨民國一○九年營業展望。
(2)審計委員會審查民國一○八年度財務報表報告案。
(3)本公司民國一○八年度員工及董事酬勞金額及方式。
(4)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」報告案。
(5)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告案。
(二)承認事項
(1)民國一○八年度營業報告書及財務報表。
(2)民國一○八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修正本公司章程案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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