1.董事會決議日期:109/03/04
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號
(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)
4.召集事由:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(5)修訂「誠信經營守則」報告。
(6)修訂「董事會議事規則」報告。
(7)108年度營業報告書及財務報表承認案。
(8)108年度盈餘分派承認案。
(9)修訂「公司章程」討論案。
(10)修訂「股東會議事規則」討論案。
(11)修訂「董事選任程序」討論案。
(12)原股東放棄認購本公司上市前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。
(13)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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