公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事當選情形 及董事變動達1/3

1.發生變動日期:109/03/04
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董　事：呂春美　光晟生物科技(股)公司董事長
(2)董　事：黃秀惠　光晟生物科技(股)公司董事
(3)董　事：禾瑋投資股份有限公司　代表人：柯景淮
(4)董　事：鈺采投資有限公司　代表人：許瑞幸
(5)董　事：聖倫投資股份有限公司　代表人：曾俊盛
(6)監察人：林旭宏
(7)監察人：盧樹林
(8)監察人：曾建華
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董　事：呂春美　光晟生物科技(股)公司董事長
(2)董　事：鈺泰投資有限公司　代表人：王靜雯
(3)董　事：鈺采投資有限公司　代表人：翁奭洲
(4)董　事：聖倫投資股份有限公司　代表人：謝承運
(5)獨立董事：李富祥　德誠聯合法律事務所律師
(6)獨立董事：黃博聞　日正聯合會計師事務所高雄分所會計師
(7)獨立董事：顏敏守　為理實業有限公司總經理
4.異動原因:本公司於109/03/04股東臨時會全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董　事：呂春美　　　　　　 2,949,000股
(2)董　事：鈺泰投資有限公司　代表人：王靜雯　 2,488,578股
(3)董　事：鈺采投資有限公司　代表人：翁奭洲　 2,000,000股
(4)董　事：聖倫投資股份有限公司　代表人：謝承運 200,000股
(5)獨立董事：李富祥　　　　　　　 　　 0股
(6)獨立董事：黃博聞　　　　　　　 0股
(7)獨立董事：顏敏守　　　　　　　 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
7.新任生效日期:109/03/04
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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