1.董事會決議日期:109/03/05
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)
4.召集事由:
本(一○九)年股東常會召集事由訂定如下：
一、報告事項
(1)本公司民國108年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(4)修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」部分條文案。
二、承認事項
(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國108年度之盈虧撥補案。
三、討論事項
(1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財務報表尚未查核完竣。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定辦理，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
股東提案權受理期間為109年3月21日至109年3月31日，每日上午9時至下午5時止。
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，受理場所為新竹縣竹北市台元街28
號7樓之2 (本公司財會部)。
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