1.董事會決議日期:109/03/09
2.股東會召開日期:109/05/20
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓
台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國108年度營業報告書。
2.本公司民國108年度審計委員會審查報告書。
3.本公司民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司修訂【董事會議事規範】報告。
5.本公司修訂【公司治理實務守則】、【企業社會責任實務守則】、【誠信經營作業程
序及行為指南】報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司108年度盈餘分派案。
(三)討論事項(一)：
(1)本公司修訂【股東會議事規則】討論案。
(2)本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷暨原股東放棄
優先認股權討論案。
(四)選舉事項
補選獨立董事案。
(五)討論事項(二)
解除新任獨立董事競業行為之限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:109/03/22
6.停止過戶截止日期:109/05/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：
受理期間：109/03/13~109/03/23下午五時止
受理處所：全訊科技股份有限公司。
(地址：南部科學工業園區台南市新市區大順七路90號)
(2)本則重大訊息為原109/02/24 16:21:41發布，今新增修訂公司治理實務守則等報告事
項、討論事項(一)、討論事項(二)及選舉事項，特此公告。
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