1.董事會決議日期:109/03/09
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:統一綜合證券總公司13樓
(台北市松山區東興路8號13樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一○八年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)一○八年度背書保證辦理情形報告。
(5)一○八年度資金貸與他人情形報告。
(6)增訂本公司「內部規章」案報告。
1.誠信經營守則。
2.誠信經營作業程序及行為指南報告。
3.道德行為準則。
4.企業社會責任實務守則。
5.董事暨經理人道德行為準則。
(二)承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
(三)討論事項(一):
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)初次上櫃辦理現金增資全體股東放棄認購案。
(四)選舉事項:
增選本公司第六屆董事二席。
(五)討論事項(二):
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/31~109/05/29
6.停止過戶截止日期:109/03/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議
9.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間:109/03/20-109/03/31
日止。受理處所及受理單位：桃園市龜山區萬壽路一段492之1 號5 樓之2
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