1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區第二園區創意南路68號5F。(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」案。
二、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議
9.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事項如下:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國109年3月21日起至民國109年3月31日止每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理。
(2)本公司受理股東提案之審查標準，除有下列情事之一者外，股東所提議案，
董事會應列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
※a.~d.上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會
仍得列入議案。
(3)受理股東提案處所：穎崴科技股份有限公司財務部
(地址：高雄市楠梓加工區第二園區創意南路68號，電話：07-361-0999）。
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