1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀廣場L棟）
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)公司虧損達實收資本額二分之一情形。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
(三)、討論事項：
(1)本公司「董事會議事辦法」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「公司章程」修訂案。
(四)、選舉事項
(1)選舉第四屆董事案。
(五)、其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(六)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1，訂定於民國109年3月20日起至3月30日止，
每日上午9:00至下午17:00，受理持股百分之一以上股東提案及提名。
(2)受理提案地點為：
新北市中和區建一路176號8樓之3管理部，電話:（02）2912-6473。
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