1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司
(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)
4.召集事由:
壹、報告事項：
(一)本公司一Ｏ八年度營業報告案。
(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司董事會議事規則。
貳、承認事項：
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○八年度虧損撥補案。
參、討論事項
(一)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業
程序」。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。
受理期間：中華民國一○九年四月九日起至一○九年四月二十日止。
受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區
新湖二路166號4樓)。
受理方式：書面方式。
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