1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B1
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.108年度營業報告書
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告
3.108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(二)承認事項:
1.承認108年度營業報告書及財務報表案
2.承認108年度盈餘分配案
(三)討論事項:
1.討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案
2.討論本公司「背書保證作業」修訂案
(四)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

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