更新本公司董事會議決議召開109年股東常會 相關事宜(變更股東常會日期)。

1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。
4.召集事由:
1、報告事項：
1.1、108年度營業報告。
1.2、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
1.3、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
1.4、108年度股東股息紅利分派情形報告案。
1.5、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科
技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。
1.6、修訂本公司『董事會議事規則』案。
2、承認事項：本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
3、討論事項一：
3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。
3.2、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。
4、選舉事項：增選董事案。
5、討論事項二：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
6、臨時動議
7、散會
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於第六次董事會討論決議。
9.其他應敘明事項:
依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為109年5月01日，停止股票過戶期
間自109年5月02日起至109年6月30日止。因最後過戶日109年5月01日適逢星期例假
日，故現場過戶者請提前於109年4月30日下午四時前親洽或以掛號郵寄『兆豐證券
股份有限公司股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手
續，掛號郵寄者以109年5月01日郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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