1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國108年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(二)選舉事項：改選董事七名(含獨立董事三名)
(三)承認及討論事項
(1)擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案
(2)擬承認民國108年度盈虧撥補案(未定)
(3)擬解除現任董事及其代表人競業限制案
(4)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)擬修訂「背書保證作業程序」案
(6)擬修訂「股東會議事規則」案
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待下次董事會再行決議。
9.其他應敘明事項:無
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