1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 108年度營業及財務報告。
(2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3) 108年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1) 108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度盈虧撥補案。
3.討論事項：
(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。
(2) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。
(3) 修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。
4.選舉事項：無。
5.臨時動議
6.散會
5.停止過戶起始日期:109/04/04
6.停止過戶截止日期:109/06/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本（109）年股東常會議案，提案以一項為限且內容不得超
過三百字（含標點符號）。
二、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」之股東，請自本（109）年3月26日起至同
年4月6日下午5時止，送達本公司財務部（地址：桃園市觀音區草漯里247-1號；
電話：03-4830321分機240）；採郵寄者，須以掛號郵件寄送，其郵件必須在受理
提案截止日下午5點前寄達，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆。
三、本公司將彙總所有提案資料，送交本公司董事會，除依公司法及證券主管機關規
定辦理公告，並將審查結果通知提案股東。
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