1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.本公司108年度營業報告。
2.本公司108年度審計委員會審查報告書。
3.本公司健全營運計劃執行情形。
4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
5.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
(2)承認事項：
1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司108年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/12
6.停止過戶截止日期:109/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>