1.事實發生日:109/03/16
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司第五屆第十七次董事會，通過重要議案如下:
(1)通過內控聲明書案
(2)本公司一Ｏ八年度私募無擔保普通公司債剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理案
(3)修正本公司「公司章程」部分條文案
(4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(5)申請銀行額度案
(6)本公司一Ｏ八年度之營業報告書及財務報表案
(7)本公司一Ｏ八年度之虧損撥補案
(8)本公司第五屆董事任期至109年6月2日屆滿，擬全面改選本公司董事(含獨立董事)暨
受理股東提名之相關作業案
(9)解除公司法第二Ｏ九條董事及其代表人競業禁止之限制案
(10)訂定一Ｏ九年股東常會召開時間、地點及召集事由案
(11)一Ｏ九年股東常會受理股東提案之相關作業案
(12)擬提名獨立董事候選人名單及審查資格案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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