1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告
(2)審計委員會108年度查核報告書
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(4)盈餘分派現金紅利報告案
(5)108年度大陸投資概況報告
(6)108年度本公司背書保證與資金貸與他人報告
(7)修正「董事會議事規範」部份條文案
(8)訂定「誠信經營守則」案
(9)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(10)訂定「企業社會責任實務守則」案
二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司108年度盈餘分配案
三、討論事項:
(1)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放
棄認購案。
(2)修訂「公司章程」部份條文案
(3)修訂「股東會議事規則」部份條文案
四、選舉事項:
全面改選董事案
五、其他討論事項:
解除新任董事競業禁止限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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