公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事當選情形及董事變動達1/3

1.發生變動日期:109/03/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)王志鴻／穎台科技(股)公司董事長
(2)英屬維京群島商天恩企業有限公司（SKY GRANT ENTERPRISES LIMITED）
代表人：張景溢／穎台科技(股)公司董事
(3)英屬維京群島商天恩企業有限公司（SKY GRANT ENTERPRISES LIMITED）
代表人：張志成／穎台科技(股)公司董事
(4)英屬維京群島商天恩企業有限公司（SKY GRANT ENTERPRISES LIMITED）
代表人：蔡士傑／穎台科技(股)公司董事
(5)林俊役／穎台科技(股)公司董事暨總經理
監察人：
(1)楊吉裕／穎台科技(股)公司監察人
(2)姚舜晏／穎台科技(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)王志鴻／穎台科技(股)公司董事長
(2)張景溢／穎台科技(股)公司董事
(3)林俊役／穎台科技(股)公司董事暨總經理
(4)億宣投資(股)公司 代表人：姚舜晏／穎台科技(股)公司監察人
獨立董事：
(1)黃文成／國福管理顧問股份有限公司董事長
(2)魏仁裕／台星科股份有限公司獨立董事
(3)林妍希／創捷前瞻科技股份有限公司董事
4.異動原因:本公司於109/03/18股東臨時會全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)王志鴻／ 0股
(2)張景溢／ 0股
(3)林俊役／ 789,000股
(4)億宣投資(股)公司 代表人：姚舜晏／ 1,000股
獨立董事：
(1)黃文成／ 0股
(2)魏仁裕／ 0股
(3)林妍希／ 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/04~111/11/03
7.新任生效日期:109/03/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之
成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事
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