1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/05/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3（本公司會議室）
4.召集事由:
一、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
4.私募有價證券辦理情形報告。
5.修訂「誠信經營守則」報告。
6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
7.修訂「企業社會責任實務守則」報告。(新增)
8.修訂「董事會議事規則」報告。
二、承認事項：
1.承認108年度財務報表及營業報告書案。
2.承認108年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.修訂「股東會議事規則」案。
2.修訂「公司章程」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/03/07
6.停止過戶截止日期:109/05/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:無

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