1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書。
(2)一○八年度審計委員會查核報告書。
二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「董事選任程序」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:109年04月10日起至109年04月20日止。
(2)受理股東提案處所:廣閎科技股份有限公司財務部
(地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。
(3)受理股東提案資格:
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
本(109)年股東常會之議案，有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列
為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或有超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍
得列入議案。
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