1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○八年度營業報告。
2.一○八年度審計委員會查核報告。
3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.一○八年度買回庫藏股執行情形報告。
(二)承認事項：
1.一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.一Ｏ八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」。
2.修訂本公司「資金貸予他人處理辦法」。
3.修訂本公司「背書保證處理辦法」。
(四)選舉事項：
1.本公司董事改選案。
(五)其他事項：
1.解除新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會通過
再行公告。
9.其他應敘明事項:無。
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