1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案
(2)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(6)擬訂定本公司一Ｏ九年股東常會日期
(7)擬訂本公司一Ｏ九年股東常會受理股東提案之期間及地點
(8)擬訂本公司一Ｏ九年股東常會議程
(9)銀行額度申請承認案
(10)民國一Ｏ八年度內部控制制度聲明書通過案
(11)董事及經理人責任險案
(12)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(13)一Ｏ八年財務報表案
(14)一Ｏ八年營業報告書案
(15)擬具本公司一Ｏ八年盈餘分配案
(16)薪酬委員會提109年度董事、經理人績效獎金及發放107年度員工酬勞分配案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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