1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1)本公司一Ｏ八年度營業報告
2)本公司審計委員會審查一Ｏ八年度營業決算報告
3)本公司一Ｏ八年度健全營運計畫書執行情形
4)本公司虧損達實收資本額二分之一案
5)修訂本公司「公司治理實務守則」案
6)修訂本公司「誠信經營守則」案
7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
8)修訂本公司「道德行為準則」案
9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，提請　討論。
10)修訂本公司「董事會議事規範」案
二、承認事項：
1)本公司一Ｏ八年度營業報告書暨財務報表案
2)本公司一Ｏ八年度虧損撥補案
三、討論事項：
1)修訂本公司「股東會議事規則」案
2)解除本公司董事競業禁止限制案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司股票最後過戶日為一Ｏ九年四月二十日，現場過
戶者請於一Ｏ九年四月二十日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股
務代理部，地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以
一Ｏ九年四月二十日郵戳為憑。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一Ｏ九年三月三十日起
至一Ｏ九年四月八日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一Ｏ
九年四月八日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:余
若雯(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：02-27885365
分機520)。
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