1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司民國108年度營業狀況報告案
2.本公司民國108年度審計委員會查核報告案
3.本公司民國108年度辦理私募普通公司債及轉換公司債
報告案
4.本公司辦理民國105年度第一次買回庫藏股註銷減資報
告案
(二)承認事項
1.本公司民國108年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司民國108年度盈餘分派/虧損撥補承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司『公司章程』案
2.修訂本公司『股東會議事規則』案
3.終止本公司『監察人之職權範疇規則』案
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
108年度盈餘分派/虧損撥補案另於股東常會40天前，且於4月30
日前召開董事會並公告。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自109年4月10日至109年4月22日止受
理股東提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。
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