1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄 U-TOWN,展覽館一館)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)108年私募有價證券辦理情形報告。
(6)修訂本公司「公司治理守則」部分條文報告。
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
2、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報告案。
(2)108年度虧損撥補案。
3、討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4、臨時動議：無
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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