1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司108年度營業報告。
(二)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(三)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(五)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
二、承認事項
(一)承認108年度決算表冊案。
(二)承認108年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)解除法人董事代表人競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及本公司章程辦理，有關本公司109年股東常會受理股東之
提案、受理處所及受理期間如下：
1.股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向
本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號)，否
則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該
項議案討論。
3.受理提案期間：109年4月17日至109年4月27日。
4.受理提案處所：康科特股份有限公司 財務部。
(新北市板橋區文化路一段266號12樓）電話：02-22545079
<摘錄公開資訊觀測站>