1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)108年度營業狀況報告案。
(二)審計委員審查108年度決算表冊報告案。
(三)108年員工及董事酬勞發放情形報告案。
二、承認事項
(一)承認本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。
(二)承認本公司108年度盈虧撥補案。
三、選舉事項
(一)改選董事。
四、討論事項
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案及提名董事之受理期間暨處所如下：
(1)受理期間：109年04月17日至109年04月27日17時止。
(2)受理提案及提名處所：華宇藥品股份有限公司(台北市內湖區舊宗路二段171巷
17號3樓)；聯絡單位：財務部；電話：02-2658-2577分機281。
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