1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:109/03/26
(2)股東常會召開日期:109/06/16
(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
(4)召集事由:
(一)報告事項
(1)一Ｏ八年度營業報告書
(2)審計委員會審查一Ｏ八年度決算表冊報告
(3)一Ｏ八年度員工酬勞與董事酬勞分配案
(二)承認事項
(1)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案
(2)一Ｏ八年度盈餘分派案
(三)選舉事項：全面改選董事案
(四)討論事項
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.其他應敘明事項:無。
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