1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董監酬勞分派報告。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「公司章程」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會受理股東書面
提案期間自109年4月13日起至109年4月23日下午五時止(郵寄者以送達本公司日
期為憑)，受理處所:影一製作所股份有限公司，地址:台北市松山區光復南路35號
7樓(本公司管理部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
<摘錄公開資訊觀測站>