1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度審查報告。
3.108年度盈餘分派現金報告。
4.108年度員工及董監事酬勞分配報告。
5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
(二)承認事項：
1.108年度營業報告書及財務報告案。
2.108年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.解除本公司董事競業禁止限制案。
4.本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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