1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:南港展覽館2館401室
(地址：台北市南港區經貿二路 2 號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年員工及董事酬勞分派情形報告。
4.108年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.庫藏股買回執行情形報告。
6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
8.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
9.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
二、承認事項
1.本公司108年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司108年度盈餘分配案。
三、討論事項
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
四、選舉事項：
全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。
五、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自109年4月10日起至109年4月20日止每日上午九點至下午五點，
於本公司管理部為受理提案處所
﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
受理股東就本次股東常會之書面提案。

2.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。
3.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東
發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指
引』相關作業。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站>