公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:109/04/10
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:
羅志禮，清淨海化工實業有限公司 負責人
羅允俊，歐瀅(北京)環境保護有限公司 負責人
李清和，同致電子企業股份有限公司 獨立董事
立碁電子工業股份有限公司 代表人:童義興，享慶科技(股)公司 董事
(2)獨立董事
李孟燕，君盈聯合會計師事務所會 主持會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:
科技島管理顧問股份有限公司-林世隆，清淨海生技股份有限公司 總經理
科技島管理顧問股份有限公司-黃偉勵，力方開發事業股份有限公司 董事長
立碁電子工業股份有限公司 代表人:童義興，享慶科技(股)公司 董事
羅允俊，歐瀅(北京)環境保護有限公司 負責人
(2)獨立董事
陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長
倪志珍，遠雄悅來大飯店(股)公司 獨立董事
蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:辦理全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事:
科技島管理顧問股份有限公司-林世隆，持有股數:378,000股
科技島管理顧問股份有限公司-黃偉勵，持有股數:378,000股
立碁電子工業股份有限公司 代表人:童義興，持有股數:1,000,000股
羅允俊，持有股數:927,611股
(2)獨立董事
陳豊運，持有股數:0股
倪志珍，持有股數:0股
蔚中傑，持有股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12
8.新任生效日期:109/05/01
9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
10.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動
<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 115/06/12 結束
股東權息通知
107年辦理現增，每張可認223.88059 股股，認購價 30 元元
110年辦理現減，每張減230.72股
110年辦理換票，換股比率: 769.28
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
