代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第2次臨時股東 大會重要決議

1.臨時股東會日期:109/04/13
2.重要決議事項:
1.審議通過《關於修訂<公司章程>的議案》
2.審議通過《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》
3.審議通過《關於修訂<董事會議事規則>的議案》
4.審議通過《關於修訂<監事會議事規則>的議案》
5.審議通過《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》
6.審議通過《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》
7.審議通過《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》
8.審議通過《關於制定<利潤分配管理制度>的議案》
9.審議通過《關於制定<承諾管理制度>的議案》
3.其它應敘明事項:無

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