1.董事會決議日期:109/04/14
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館)
4.召集事由:
一、報告事項
1.108年度營業報告書。
2.監察人查核報告書。
3.制定「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」。
4.修訂「董事會議事辦法」。
5.員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
二、承認事項
1.108年度營業報告書及財務報表承認案。
2.108年度盈餘分配(虧損撥補)承認案。
三、討論事項
1.修訂「股東會議事規則」案
四、選舉事項
1.補選董事案。
五、其他議案
1.解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未經
董事會通過
9.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條之規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
本公司訂定109年4月23日至109年5月4日間，受理股東所提議案及董事候選人名單。
凡有意提案之股東請於109年5月4日下午五時前送達，並敘明聯絡人及方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。
受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司
地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓
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