1.董事會決議日期:109/04/14
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
(4)修訂「誠信經營守則」報告。
(5)增訂「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
(1)一○八年度營業報告書及財務報表。
(2)一○八年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(3)增訂「背書保證作業辦法」討論案。
(4)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。
(5)解除董事競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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