1.董事會決議日期:109/04/16
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區第二園區創意南路68號5F。(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 。
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
二、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無
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