1.事實發生日:109/04/22
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)彭垂銘先生擔任本公司獨立董事已達第三屆任期，評估過去三屆參與董事會情形及
提出之建言，考量其具備豐富經濟、商務、財務、公司治理及公司業務所需之
工作經驗，相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能力，對本公司有明顯助益，
故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
(2)田臨文先生擔任本公司獨立董事已達第三屆任期，評估過去三屆參與董事會情形及
提出之建言，考量其具備豐富商務、財務、公司治理及公司業務所需之工作經驗，
相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能力，對本公司有明顯助益，故本次選舉擬
繼續提名其擔任本公司獨立董事。
6.因應措施:依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，公告繼續
提名其擔任獨立董事之理由。
7.其他應敘明事項:無。

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