1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)
4.召集事由:
(1).報告事項：
1.本公司一O八年度營業報告。
2.本公司監察人查核一O八年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。
4.本公司一O八年度股東會通過私募執行情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」案。
(2).承認事項：
1.一O八年度營業報告書及財務報表案。
2.一O八年度虧損撥補案。
(3).討論及選舉事項：
1.本公司章程修訂案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.補選董事、監察人各一席案。
4.解除新任董事及其代表人競業限制案。
5.發行限制員工權利新股案。（本次增列）
(4).臨時動議：
(5).散會
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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