1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(實踐菁英會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)一○八年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(一)「公司章程」修訂案。 (新增議案)
(二)「股東會議事規則」修訂案。 (新增議案)
(三)本公司申請股票上櫃案。
(四)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來
源案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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